La Justicia española ha archivado, por falta de indicios de delito, la investigación que se abrió a raíz de una denuncia anónima que apuntaba al candidato a la Presidencia de México por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, como el supuesto beneficiario de una trama empresarial que habría utilizado para lavar dinero y conseguir financiación para su campaña electoral.
Según fuentes jurídicas consultadas por Buzzfeed News México, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sesmero, ha acordado el archivo de la investigación en una resolución razonada en la que destaca que los supuestos hechos delictivos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial de “forma anónima”, lo que pone en cuestión su autenticidad, y con el único sustento de “informaciones periodísticas no contrastadas”.
Las citadas fuentes apuntan, además, que los denunciantes únicamente ponían de manifiesto “una relación de amistad” entre Anaya y los empresarios que, según ellos, habrían puesto su estructura societaria al servicio del candidato, sin que se hayan detallado operaciones o transacciones económicas que pudieran ser, en principio, constitutivas de delito, de acuerdo al Código Penal español.
El archivo de la causa se adopta con la forma de sobreseimiento provisional, lo que habilita la posibilidad de que el juez encargado de las pesquisas pueda reabrir el procedimiento si los denunciantes, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aportaran a la investigación nuevo s datos sobre las actividades ilícitas que se atribuyen a los denunciados.
La denuncia anónima, adelantada por Ok Diario y fue presentada ante el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el órgano del Ministerio de Hacienda español dedicado a la lucha contra el lavado de dinero.
Apuntaba que dos empresarios habrían utilizado 14 sociedades con domicilio fiscal en España, dedicadas a la actividad inmobiliaria, la hostelería o el comercio de flores, para blanquear hasta tres millones de euros que supuestamente tendrían un origen ilegal.
En México la PGR investiga si hubo lavado de dinero en la compra de una nave industrial vendida en 54 millones de pesos por Anaya a una empresa fantasma del empresario Manuel Barreiro, actualmente buscado por las autoridades. Pese a esto, la procuraduría se desistió de la acusación contra Ricardo Anaya, fuentes revelaron a BuzzFeed News México.