Un jardinero de un pueblo originario en las montañas de la Ciudad de México y un habitante de Iztapalapa son socios de Manuel Barreiro Castañeda, el empresario investigado por presunto lavado de dinero a favor de Ricardo Anaya.
Emilio Martínez Almeraya, el vecino de Iztapalapa, ni siquiera conoce a Barreiro Castañeda.
La investigación de la PGR contra Barreiro
El empresario está siendo investigado por la Procuraduría General de la República por la compra de una bodega industrial a una compañía de Ricardo Anaya.
Barreiro Castañeda compró la propiedad a la empresa Juni Serra (de la que es propietario el candidato panista) por un total de 54 millones de pesos a través de una compañía llamada Manhattan Master Plan Development.
Hace dos semanas, el SAT declaró a Manhattan Master Plan Development como una empresa fantasma. Esto quiere decir que las autoridades hacendarias consideran que sus operaciones comerciales en realidad fueron simuladas y, como consecuencia de ello, cancelaron todas las facturas que haya emitido.
"Una empresa fantasma se crea para evitar que se conozca el destino final de los recursos y por medio de esto se crea una red de lavado de dinero"
Fidel Gomez, especialista en prevención de delitos financieros y cofundador de la consultoría Finccom, dijo en entrevista con BuzzFeed News México que las empresas fantasmas se caracterizan por realizar transacciones para esconder el origen del dinero o evadir impuestos.
"Por medio de estas empresas puedes ingresar dinero de una actividad ilícita y puedes realizar blanqueo de capital por medio de varias técnicas fiscales", añadió Gomez.
Ricardo Anaya ha negado que la venta de la bodega por 54 millones de pesos sea una operación irregular. Asimismo, ha acusado al Gobierno de Enrique Peña Nieto de intentar acabar con su candidatura a la Presidencia para beneficiar a José Antonio Meade, el candidato del PRI.
Una compañía con socios en colonias populares de la CDMX
Manuel Barreiro Castañeda tiene al menos otras 10 empresas registradas en la ciudad de Querétaro y las autoridades no han revelado si también están siendo investigadas.
Por ejemplo, en 2007, Barreiro Castañeda y otras cinco personas fundaron la compañía Espacios y Asociados S. de R.L. de C.V. con un valor de 50 mil pesos. Aunque fue fundada en la capital queretana, la mayoría de los socios viven en la Ciudad de México.
Para llegar a la casa de uno de estos socios, uno debe viajar aproximadamente 15 kilómetros desde el centro de la capital hacia la colonia Leyes de Reforma Primera Sección, delegación Iztapalapa.
Dicho socio es el señor Emilio Martínez Almeraya. El hombre de 44 años vive en una larga calle llamada Sur 25, donde cada tantos metros hay mantas colgadas que advierten de posibles linchamientos contra ladrones que sean atrapados por los vecinos.
Ahí, en una casa sin aplanado y con varios cables de fuera, la familia Martínez dijo que el socio de Manuel Barreiro Castañeda no se encontraba, pero lo comunicó vía telefónica con BuzzFeed News México.
El señor Martínez Almeraya reconoció en entrevista que participó en la fundación de Espacios y Asociados S. de R.L. de C.V. Sin embargo, negó estar al tanto de que Manuel Barreiro Castañeda fuera accionista de la empresa ni que esté siendo investigado por la PGR.
"Fuimos a Querétaro y firmamos. Sí me acuerdo que había varias personas pero yo a muchas no las conocía", dijo, "estuve de acuerdo en firmar pero después ya no vi claro porque dijeron que íbamos a hacer una empresa pero en realidad nunca hicimos ningún trabajo".
"Nunca me enteré quién estaba detrás"
Las casas en la colonia Leyes de Reforma Primera Sección valen alrededor de 4 millones de pesos. Este valor contrasta con los 35 millones de pesos que puede alcanzar una propiedad en la colonia Paseo de las Lomas, en Santa Fe, donde dijo tener su domicilio Manuel Olea Villanueva, otro de los accionistas de Espacios y Asociados S. de R.L. de C.V.
Para llegar al domicilio de otro de los accionistas en Santa Rosa Xochiac, un pueblo originario en el que aún prevalecen los usos y costumbres, hay que viajar aproximadamente 24 kilómetros desde el centro de la capital.
La calle principal del pueblo es la Calzada Desierto de los Leones, donde es común ver a la gente en caballos y los camiones de transporte público deben ingeniárselas para esquivarlos. Dicha vialidad lleva hasta la reserva ecológica del mismo nombre.
En ese camino se encuentra la casa del señor Arturo Sabino Flores Ángeles. Él es un hombre dedicado a la jardinería que, según documentos del Registro Público de Querétaro, posee el 17.5 por ciento de Espacios y Asociados S. de R.L. de C.V.
"Sé que estaba el acta constitutiva, pero nunca trabajamos. La verdad es que nunca se ejerció ningún trabajo", dijo en entrevista con BuzzFeed News México.
El señor Flores Ángeles detalló que quien lo invitó a formar la empresa fue Juaquin Riba Fernández del Valle, un empresario con domicilio en la lujosa colonia Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa.
"No lo he visto (a Fernández del Valle) desde entonces, eso fue en 2006, 2007"
El jardinero también reconoció que se sentó a platicar en Querétaro con Manuel Barreiro Castañeda para hablar de la fundación de la empresa; no obstante, nunca supo qué sucedió con ésta.
Hasta el momento, ninguno de los dos accionistas de las colonias populares ha sido contactado por las autoridades por su relación comercial con Barreiro Castañeda.
El último de los socios de Espacios y Asociados S. de R.L. de C.V. es Israel Navarrete Sánchez, un hombre de 44 años que vive en la colonia Cantera Puente de Piedra en la delegación Tlalpan.
Cantera Puente de Piedra está a más de 40 minutos en automóvil del centro de la ciudad, tiene campos de futbol llanero y es una de las colonias donde se aplica Prospera, un programa de combate a la pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social.
BuzzFeed News México acudió ahí pero no pudo localizar al señor Navarrete Sánchez.
A raíz de la investigación de la PGR contra Manuel Barreiro Castañeda, simpatizantes de Ricardo Anaya han considerado que se está utilizando políticamente la justicia para dañar la imagen del candidato del frente formado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, destacó que la rapidez con la que se está investigando este caso contrasta con la tardanza en otros casos de corrupción dentro del Gobierno Federal.
Barreiro Castañeda inició un juicio de amparo en febrero, al saber que fue localizado en Canadá y que la Procuraduría emprendió una investigación en su contra. Un juzgado federal le negó el recurso y abrió la puerta para que la PGR pueda llevar el caso ante un juez.
BuzzFeed News México intentó contactar a los abogados de Barreiro Castañeda sin éxito.
La tarde de este domingo, Ricardo Anaya propuso crear una comisión para investigar actos de corrupción del Gobierno de Peña Nieto y cerró el evento con una petición: "Señor Presidente, le digo con respeto, serenidad y firmeza, 'así no'. Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad".